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뉴스/공지사항

TITLE 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집을 위한 기준일 및 소집일 결정의 건
NAME 관리자 DATE 2015.09.30

이 사 회 의 사 록

 

일     시 : 2015년 9월 30일 오전 10시 00분

장     소 : 당사 회의실

출석이사 : 총 4인중 4인

안     건 : 정관 변경을 위한 임시주주총회 소집을 위한 기준일 및 소집일 결정의 건

 

이사회 의장인 이지예는 재적이사 4인 중 4인이 출석함을 확인, 개회를 선언한 후 부의안건을 설명하고 동의를 구한바, 아래와 같이 처리하기로 가결함 (10:15)

 

 

 

- 아 래 -

1. 기준일 : 2015년 10월 14일

2. 임시주주총회 소집일 : 2015년 11월 6일

3. 정관변경 사항

 기 준

 변 경

 14조

 ① 이 회사는 결의로 사채의 액면총액이 5억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

 

 이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 또는 주주외의 자에게 전환사채를 발행 할 수 있다.

 

 15조

  이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 5억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 또는 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

 

 

 이 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주 또는 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

 

 

 

2015년 9월 30일

 

(주)타임즈코어

대표이사 이지예 (직인생략)